强化持续客户尽职调查，开展定期重检。客户重检应当包括：（）、（）及其（），审查客户历史交易，及时调整客户风险等级，确保与实际风险状况相一致。

按照行内规定，履行（）、（）的准入审批程序。A.重点客户B.高风险客户C.非重点客户D.特定类型客户

多项选择题按照行内规定，履行（）、（）的准入审批程序。

加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，（）、（）并（）客户及其股东、受益所有人等信息。A.收集B.核实...

多项选择题加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，（）、（）并（）客户及其股东、受益所有人等信息。

在中国银行已开立基本账户的企业申请开立一般账户（同一家机构不能同时开立基本户和一般户），应与开立基本账户时留存...

多项选择题在中国银行已开立基本账户的企业申请开立一般账户（同一家机构不能同时开立基本户和一般户），应与开立基本账户时留存的（）、（）进行核对，如核对不一致，应与客户核实确认。