单项选择题
A.身份证地址 B.经常居住地 C.户口簿地址 D.临时居住地
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告。A.行政调查B....
单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告。
A.行政调查 B.回溯性调查 C.针对性调查 D.全面性调查
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交...
单项选择题金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式 B.书面形式 C.电子形式和书面形式 D.电子形式或书面形式
金融机构在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A.3B.5C.7D.10
单项选择题金融机构在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.3 B.5 C.7 D.10