单项选择题
A.电子形式 B.书面形式 C.电子形式和书面形式 D.电子形式或书面形式
金融机构在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A.3B.5C.7D.10
单项选择题金融机构在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.3 B.5 C.7 D.10
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过()小时。A.48B.24C.12D.36
单项选择题《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过()小时。
A.48B.24C.12D.36
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售金融机构通过第...
单项选择题单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方 B.该金融机构 C.该客户自身 D.该金融机构与第三方