问答题
金融诈骗犯罪主要有8种，（1）集资诈骗罪；（2）贷款诈骗罪；（3）票据诈骗罪；......
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洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？
问答题洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？
客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？
问答题客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？
客户身份识别制度中“受益人”的定义？
问答题客户身份识别制度中“受益人”的定义？
