问答题
客户身份识别制度中“受益人”是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括......
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身份证件或其他身份证明文件的定义？主要有哪些？
问答题身份证件或其他身份证明文件的定义？主要有哪些？
什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
问答题什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
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