多项选择题
A.调查人员身份证件 B.调查人员的工作介绍信 C.调查通知书 D.上级行的批准文件
需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）。A.个人外汇跨境汇款交易...
多项选择题需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）。
A.个人外汇跨境汇款交易 B.外汇的结售汇交易 C.外币现钞兑换 D.国际卡收单
在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（）。A.该银行的业务信息B.该银...
多项选择题在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（）。
A.该银行的业务信息 B.该银行的商业声誉 C.该银行的内部控制信息 D.该银行接受监管的信息
在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。A.了解实际控制客户的自然人B.了解交易的...
多项选择题在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
A.了解实际控制客户的自然人 B.了解交易的实际受益人 C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息 D.留存有效身份证件的复印件
