多项选择题
A.该银行的业务信息 B.该银行的商业声誉 C.该银行的内部控制信息 D.该银行接受监管的信息
在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。A.了解实际控制客户的自然人B.了解交易的...
多项选择题在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
A.了解实际控制客户的自然人 B.了解交易的实际受益人 C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息 D.留存有效身份证件的复印件
银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。A.提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时B...
多项选择题银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。
A.提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时 B.提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时 C.为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务 D.为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责...
多项选择题依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。
A.国际业务部 B.运营管理部 C.个人金融部 D.公司业务部
