多项选择题
A.赌场等赌博性质的机构 B.彩票销售行业 C.贵金属、稀有矿石行业 D.典当行、拍卖行
交易记录包括以下（）内容。A.账户持有人通过该账户存入或提取的金额B.交易时间C.资金的来源和去向D.提取资金...
多项选择题交易记录包括以下（）内容。
A.账户持有人通过该账户存入或提取的金额 B.交易时间 C.资金的来源和去向 D.提取资金的方式
各营业机构应根据反洗钱相关规定，按要求识别客户身份。以下（）需要身份识别。A.新开户B.存、取现金5万元C.代...
多项选择题各营业机构应根据反洗钱相关规定，按要求识别客户身份。以下（）需要身份识别。
A.新开户 B.存、取现金5万元 C.代理存款1万元 D.换折
反洗钱工作包括以下（）内容。A.客户身份的识别B.客户身份资料和交易记录的保存C.大额和可疑交易的报告D.反洗...
多项选择题反洗钱工作包括以下（）内容。
A.客户身份的识别 B.客户身份资料和交易记录的保存 C.大额和可疑交易的报告 D.反洗钱的宣传和培训
