单项选择题
A.抢劫犯罪B.毒品犯罪C.黑社会性质的组织犯罪D.破坏金融管理秩序犯罪
个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部...
单项选择题个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下哪项不属于上述部门职责？（）
A.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易B.组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施C.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程D.组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
智能质检仅对（）工单做质检。A.投诉工单B.新装工单C.移机工单D.换机工单
单项选择题智能质检仅对（）工单做质检。
A.投诉工单B.新装工单C.移机工单D.换机工单
以下哪种情况下，银行有权拒绝开户？（）A.客户王某代理其15岁的儿子开户B.客户孙某身份证丢失，使用临时身份证...
单项选择题以下哪种情况下，银行有权拒绝开户？（）
A.客户王某代理其15岁的儿子开户B.客户孙某身份证丢失，使用临时身份证开户C.马来西亚籍客户A使用护照开户D.客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件
