多项选择题
A.记载客户身份的各类信息、资料 B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 C.业务函件 D.业务凭证
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（）。A.一是收...
多项选择题涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（）。
A.一是收取被采取冻结措施的资产产的利息以及其他收益 B.二是受偿债权； C.三是为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令； D.四是应收账款
金融行动特别工作组（FATF）提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面？（）A.通过政策、协调和合作...
多项选择题金融行动特别工作组（FATF）提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面？（）
A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险 B.阻止犯罪收入和支持恐怖主义的资金入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告 C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益 D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括（）A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件B.董事会或董事、主...
多项选择题金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括（）
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B.董事会或董事、主要股东及有权人士授权委托书，能够证明授权人有权授权的文件 C.授权人的有效身份证明文件 D.代理人有效身份证明文件
