多项选择题
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B.董事会或董事、主要股东及有权人士授权委托书，能够证明授权人有权授权的文件 C.授权人的有效身份证明文件 D.代理人有效身份证明文件
风险等级划分后，金融机构应（）。A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险...
多项选择题风险等级划分后，金融机构应（）。
A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息 B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核 C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一次审核 D.风险划分标准报送中国人民银行
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。A...
多项选择题金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
A.中国人民银行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地（市）一级分支机构 D.中国人民银行县（市）一级分支机构
公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）A.东突厥斯坦伊斯兰运动B.东突厥斯坦解放...
多项选择题公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）
A.东突厥斯坦伊斯兰运动 B.东突厥斯坦解放组织 C.世界维吾尔青年代表大会 D.东突厥斯坦新闻信息中心
