单项选择题
A.责令改正B.监管谈话C.责令参加培训D.发监管函
反洗钱监管处罚的重点为：（）A.未按照规定履行客户身份识别义务B.未按照规定保存客户身份资料C.未按照规定报送...
多项选择题反洗钱监管处罚的重点为：（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务B.未按照规定保存客户身份资料C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告D.未按规定建立反洗钱内控制度
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，...
判断题客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
判断题义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
