如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，可登记（）名称。

（）在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银行及有关部门的指导下与司法机关相互配合。A.总行B.总分支行C.总分行...

单项选择题（）在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银行及有关部门的指导下与司法机关相互配合。

根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。A.扣划账户资金B.关闭账户C.冻结...

单项选择题根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。

金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。A.定期B.不定期C.适时D.每年

单项选择题金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。