客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。

身份识别补充措施不包括下列（）。A.回访客户B.向公安、工商行政管理等部门核实C.实地查访D.提供银行卡

单项选择题身份识别补充措施不包括下列（）。

自然人客户的“身份基本信息”下列不包括（）。A.性别B.国籍C.住所地D.社保号

单项选择题自然人客户的“身份基本信息”下列不包括（）。

在与客户的业务关系存续期间，对客户应进行（），适时调整洗钱风险等级。A.定期监测B.不定期监测C.一次性监测D...

单项选择题在与客户的业务关系存续期间，对客户应进行（），适时调整洗钱风险等级。