银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。

对单位或个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家有关法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。

判断题对单位或个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家有关法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。

金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

判断题金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

判断题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。