多项选择题
A.客户行为或者交易行为出现异常的 B.客户要求变更姓名的 C.分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
下列有关事后核实客户身份的说法正确的有（）。A.对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内...
多项选择题下列有关事后核实客户身份的说法正确的有（）。
A.对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实 B.经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户 C.经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救 D.经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
以下（）业务必须进行身份影像处理。A.个人账户开立、个人客户资料修改业务B.单位代理人申请单位账户开立、单位客...
多项选择题以下（）业务必须进行身份影像处理。
A.个人账户开立、个人客户资料修改业务 B.单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务 C.现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务
日常业务办理时，以下（）支付结算业务必须进行联网核查。A.未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务B...
多项选择题日常业务办理时，以下（）支付结算业务必须进行联网核查。
A.未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务 B.未在交行开户的个人办理的现金汇款业务 C.个人存单大额存取款业务 D.挂失后续处理
