多项选择题
A.对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实 B.经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户 C.经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救 D.经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
以下（）业务必须进行身份影像处理。A.个人账户开立、个人客户资料修改业务B.单位代理人申请单位账户开立、单位客...
多项选择题以下（）业务必须进行身份影像处理。
A.个人账户开立、个人客户资料修改业务 B.单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务 C.现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务
日常业务办理时，以下（）支付结算业务必须进行联网核查。A.未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务B...
多项选择题日常业务办理时，以下（）支付结算业务必须进行联网核查。
A.未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务 B.未在交行开户的个人办理的现金汇款业务 C.个人存单大额存取款业务 D.挂失后续处理
个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。A.对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机...
多项选择题个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。
A.对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系 B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C.每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录 D.加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
