多项选择题
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。A.金额有异常情形 B.频率有异常情形 C.流向有异常情形 ...
多项选择题可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制...
多项选择题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施 B.客户身份识别制度适用范围应予扩大 C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别 D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别 E.确定免予身份识别的情形
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）A.客户的特点或者账户的属性B.客户是否为外国...
多项选择题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
A.客户的特点或者账户的属性 B.客户是否为外国政要 C.地域 D.业务 E.行业
