单项选择题
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.金额特别巨大的网上资金交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的异常POS交易
对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注...
单项选择题对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。
A.存在较严重恐怖活动的国家或地区 B.已加入FATF组织的成员国 C.存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区 D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起
关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。A.金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件B....
单项选择题关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。
A.金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件 B.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作 C.金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作 D.金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规...
单项选择题根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
A.客户因素 B.地域因素 C.职业及行业因素 D.收益最大化因素
