单项选择题
A.责令限期改正 B.对直接责任人员给予纪律处分 C.处20万元-50万元罚款 D.处1万元-5万元罚款
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A.公安B.税务C...
单项选择题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安 B.税务 C.身份可查系统 D.人民银行
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）A.报告可以交易B.向公安机关报案...
单项选择题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
A.报告可以交易 B.向公安机关报案 C.向监管机构报告 D.重新识别客户身份
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。A.及时增加B.及时更新C.及...
单项选择题金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
A.及时增加 B.及时更新 C.及时删除 D.及时认定
