单项选择题
A.报告可以交易 B.向公安机关报案 C.向监管机构报告 D.重新识别客户身份
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。A.及时增加B.及时更新C.及...
单项选择题金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
A.及时增加 B.及时更新 C.及时删除 D.及时认定
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A.中国人民银行反洗钱监测中心B...
单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A.中国人民银行反洗钱监测中心 B.公安机关 C.中国人民银行分支机构 D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）A.建立反洗钱检查档案库B.建立案件线索档案库C.客户身份的重新识别...
多项选择题配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）
A.建立反洗钱检查档案库B.建立案件线索档案库C.客户身份的重新识别D.发现反洗钱工作中的合规风险
