单项选择题
A、个人 B、个人和单位 C、单位 D、自然人和法人
反洗钱内部控制制度的基本要求是责权分明、平衡制约、制度健全以及（）。A、专人负责B、运作有序C、及时有效D、注...
单项选择题反洗钱内部控制制度的基本要求是责权分明、平衡制约、制度健全以及（）。
A、专人负责 B、运作有序 C、及时有效 D、注重实效
目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）A、建立反洗钱内部控制制度B、客户身份识别和交易记录保存C、及时...
单项选择题目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
A、建立反洗钱内部控制制度 B、客户身份识别和交易记录保存 C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产 D、将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪
联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月...
单项选择题联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为 B、有组织严重犯罪 C、毒品犯罪 D、所有严重犯罪
