单项选择题
A、建立反洗钱内部控制制度 B、客户身份识别和交易记录保存 C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产 D、将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪
联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月...
单项选择题联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为 B、有组织严重犯罪 C、毒品犯罪 D、所有严重犯罪
最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）A、黑社会B、走私C、贩毒D、受贿
单项选择题最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）
A、黑社会 B、走私 C、贩毒 D、受贿
金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）A、2001年10月B、2003年6月C、2004年...
单项选择题金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）
A、2001年10月 B、2003年6月 C、2004年10月 D、2005年7月
