单项选择题
A.1 B.2 C.5 D.10
金融机构保存客户身份资料与交易记录至少应保存（）年，涉及反洗钱调查的，应保存至反洗钱调查工作结束为止。A.1年...
单项选择题金融机构保存客户身份资料与交易记录至少应保存（）年，涉及反洗钱调查的，应保存至反洗钱调查工作结束为止。
A.1年 B.5年 C.10年 D.永久保存
金融机构履行反洗钱义务时，发现可疑交易，应向哪个机构上报可疑交易报告？（）A.中国证监会B.中国证券业协会C....
单项选择题金融机构履行反洗钱义务时，发现可疑交易，应向哪个机构上报可疑交易报告？（）
A.中国证监会 B.中国证券业协会 C.中国人民银行或者其省一级分支机构 D.中国反洗钱监测分析中心
关于反洗钱调查与反洗钱检查，下列哪项描述不正确？（）A.都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为B.检查的对象只限...
单项选择题关于反洗钱调查与反洗钱检查，下列哪项描述不正确？（）
A.都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为 B.检查的对象只限于金融机构，调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人 C.反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同 D.反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同
