单项选择题
A.都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为 B.检查的对象只限于金融机构，调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人 C.反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同 D.反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同
中国于2007年成为哪个组织的正式成员？（）A.FATFB.FIFAC.FIATD.FATE
单项选择题中国于2007年成为哪个组织的正式成员？（）
A.FATF B.FIFA C.FIAT D.FATE
“洗钱”正式出现在出版物中并用来专指隐瞒、转移犯罪收益而成为一个法律用语，最早见于什么时间美国媒体对水门事件的...
单项选择题“洗钱”正式出现在出版物中并用来专指隐瞒、转移犯罪收益而成为一个法律用语，最早见于什么时间美国媒体对水门事件的新闻报道？（）
A.1971年 B.1972年 C.1973年 D.1974年
不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项？（）A.反洗钱法律、法规和准则B.报告大额交易和可疑交易的情况C.金...
单项选择题不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项？（）
A.反洗钱法律、法规和准则 B.报告大额交易和可疑交易的情况 C.金融机构配合人民银行调查可疑交易活动的工作信息 D.客户的基本身份信息
