多项选择题
A.坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性 B.加强客户身份信息收集 C.强化持续客户尽职调查 D.加强检查监督
规范会计档案管理要求（）A.规范会计档案收集、立卷管理B.规范会计档案交接环节管理C.加强拆卷管理
多项选择题规范会计档案管理要求（）
A.规范会计档案收集、立卷管理 B.规范会计档案交接环节管理 C.加强拆卷管理
加大重空凭证防伪管控力度，网点在办理兑付或质押业务时，柜员除识别重空凭证实物本身的真伪外，还要按照对、对私相关...
多项选择题加大重空凭证防伪管控力度，网点在办理兑付或质押业务时，柜员除识别重空凭证实物本身的真伪外，还要按照对、对私相关业务管理要求，对客户身份、真实意愿和凭证上加载的（）等信息进行综合判定。
A.存款人姓名 B.票面金额 C.业务用章 D.业务日期
提升事后监控风险预警能力，加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管理要求：（）A.业务办理过程中要对可疑交易保持警惕...
多项选择题提升事后监控风险预警能力，加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管理要求：（）
A.业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性 B.要充分利用业务报表实施监控 C.要加强对查冻扣、代理行查询等信息的利用 D.加强可疑交易线索报告
