多项选择题
A.业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性 B.要充分利用业务报表实施监控 C.要加强对查冻扣、代理行查询等信息的利用 D.加强可疑交易线索报告
利用集团操作风险监控分析平台（G-MAP系统）、电子报表系统、综合账务运行管理系统、运营监控服务平台、分行特色...
多项选择题利用集团操作风险监控分析平台（G-MAP系统）、电子报表系统、综合账务运行管理系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式，每日监控（），提升事后监控风险预警能力。
A.临时存欠科目 B.账户异常（可疑）交易 C.贷款类BGL账户 D.账务异常报表
规范业务操作，复核人员应该重点关注业务的（）A.交易的真实性B.交易的合规性C.交易要素的正确性D.要素的完整...
多项选择题规范业务操作，复核人员应该重点关注业务的（）
A.交易的真实性 B.交易的合规性 C.交易要素的正确性 D.要素的完整性
严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开...
多项选择题严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）
A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性 B.加强客户身份信息收集 C.强化持续客户尽职调查 D.加强检查监督
