多项选择题
A.依法合规B.公平公正C.便捷高效D.标本兼治E.留档分析
在使用“一事通”邮件系统过程中，下列哪种情况属于保密违规行为？（）A.因周末需要在家加班，将涉及大量客户信息的...
多项选择题在使用“一事通”邮件系统过程中，下列哪种情况属于保密违规行为？（）
A.因周末需要在家加班，将涉及大量客户信息的资料发送到本人QQ邮箱B.因工作需要，向合作机构发送涉及客户信息的文档未采取加密或脱敏等保密措施C.未经授权，擅自使用自动转发功能向行外邮箱转发内部邮件D.将招行商密三级的文档发送给招行A部门另一位同事
在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭（）在银行办理。A.《个人外汇业务“关注名单”告知书》...
多项选择题在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭（）在银行办理。
A.《个人外汇业务“关注名单”告知书》B.本人有效身份证件C.有交易额的相关材料D.外汇管理局核准件
银行应在（）等环节，对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。A.业务单证...
多项选择题银行应在（）等环节，对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。
A.业务单证审核B.审慎经营C.持续监控D.内控管理
