多项选择题
A.商业银行 B.期货经纪公司 C.汽车金融公司 D.从事汇兑业务、支付清算业务的机构
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A、地方政府B、当地人民法院C、...
多项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A、地方政府 B、当地人民法院 C、中国人民银行当地分支机构 D、当地公安机关
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。A、数据信息B、业务凭证C...
多项选择题金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A、数据信息 B、业务凭证 C、账簿 D、会计报表
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告...
多项选择题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
