多项选择题
A.已核销贷款的垫付费用B.核销本金C.利息D.贷款手续费
根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，对通报账户要采取（）A.同名账户反查B.电话号码反查C.网银操...
多项选择题根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，对通报账户要采取（）
A.同名账户反查B.电话号码反查C.网银操作反查D.交易对手方反查
根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，下面属于商户交易环节可疑特征的是（）A.入网后存在休眠期，休眠...
多项选择题根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，下面属于商户交易环节可疑特征的是（）
A.入网后存在休眠期，休眠期后呈现交易突增情况B.商户存续期较短，交易后期多存在客户投诉举报C.交易时间较集中D.部分电商平台入驻企业交易异常
根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，下面属于商户入网环节可疑特征的是（）。A.入网渠道具有集中性B...
多项选择题根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，下面属于商户入网环节可疑特征的是（）。
A.入网渠道具有集中性B.入网时间具有集中性C.关键信息具有不敏感性D.商户状态异常
