单项选择题
A.《欧洲委员会打击网络犯罪公约》（2001年）B.《泛美反恐公约》（2002年）C.《反恐怖融资公约》（1999年）D.《欧洲委员会关于打击洗钱，调查、扣押和没收犯罪收益及打击恐怖融资公约》（2005年）
监管机构应当有实施一系列纪律惩戒和经济处罚的权力，包括在适当情形下（）金融机构执照的权力。A.注销、限制或终止...
单项选择题监管机构应当有实施一系列纪律惩戒和经济处罚的权力，包括在适当情形下（）金融机构执照的权力。
A.注销、限制或终止B.注销或吊销C.吊销或终止D.吊销、限制或中止
受（）约束的金融机构，出于审慎目的的监管措施若与洗钱/恐怖融资相关，应当同样适用于反洗钱与反恐怖融资目的。A....
单项选择题受（）约束的金融机构，出于审慎目的的监管措施若与洗钱/恐怖融资相关，应当同样适用于反洗钱与反恐怖融资目的。
A.《有效银行监管核心原则》B.《维也纳公约》C.《反恐怖融资公约》D.《泛美反恐公约》
金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实。A.人民银行B.金融情报...
单项选择题金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实。
A.人民银行B.金融情报中心C.国际金融中心D.全球反洗钱中心
