多项选择题
A.不必核查 B.到当地公安分局上门核查 C.可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户，该账户只收不付，在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用 D.可以通过公安部认可的其他查询渠道联网核查
银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息包括...
多项选择题银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息包括：（）
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号码 C.手机号码 D.绑定账户账号（卡号）
银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类...
多项选择题银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。验证的信息包括：（）
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号码 C.手机号码 D.绑定账户账号（卡号） E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
下列属于转帐交易环节可疑特征的是：（）A.跨行收款并跨行转账B.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符C....
多项选择题下列属于转帐交易环节可疑特征的是：（）
A.跨行收款并跨行转账 B.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符 C.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户 D.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
