多项选择题
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号码 C.手机号码 D.绑定账户账号（卡号） E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
下列属于转帐交易环节可疑特征的是：（）A.跨行收款并跨行转账B.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符C....
多项选择题下列属于转帐交易环节可疑特征的是：（）
A.跨行收款并跨行转账 B.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符 C.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户 D.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
下列属于开户环节可疑特征的是：（）A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户B.开户资金较小，且开户后随即将资金...
多项选择题下列属于开户环节可疑特征的是：（）
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户 B.开户资金较小，且开户后随即将资金取走 C.开户人频繁开户、销户 D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《...
多项选择题银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中国人民银行法》的规定予以处罚，还可采取哪些监管措施？（）
A.暂停1个月至6个月新开立账户 B.法人免职 C.暂停办理支付业务 D.吊销营业执照
