多项选择题
A.姓名.性别.国籍 B.职业.住所 C.工作单位地址 D.联系方式 E.证件种类.号码及有效期限
不得作为实名证件使用的有()A.临时身份证B.学生证C.机动车驾驶证D.介绍信E.法定身份证件的复印件
多项选择题不得作为实名证件使用的有()
A.临时身份证 B.学生证 C.机动车驾驶证 D.介绍信 E.法定身份证件的复印件
根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前...
多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.办理业务中发现异常现象
在开展客户风险等级分类时,关注以下风险较高的业务种类:( )A.现金业务;B.金融票据业务;C.非面对面业...
多项选择题在开展客户风险等级分类时,关注以下风险较高的业务种类:( )
A.现金业务; B.金融票据业务; C.非面对面业务,如电子银行业务等; D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。