多项选择题
A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.办理业务中发现异常现象
在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）A.现金业务；B.金融票据业务；C.非面对面业...
多项选择题在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
A.现金业务； B.金融票据业务； C.非面对面业务，如电子银行业务等； D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可...
多项选择题金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.保密制度
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。A.中国人民银行总行B.中国人民银行省一级分支机...
多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地市中心支行 D.中国人民银行县（市）支行
