多项选择题
A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的 B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的 C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的 D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A、居民个人通...
单项选择题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。A．某日小李给小张通过银行转账...
多项选择题根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。
A．某日小李给小张通过银行转账40万元 B．某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款 C．某日小王通过银行柜台取款人民币15万元 D．某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开...
多项选择题金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。
A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款 B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。 C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任 D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
