多项选择题
A．某日小李给小张通过银行转账40万元 B．某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款 C．某日小王通过银行柜台取款人民币15万元 D．某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开...
多项选择题金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。
A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款 B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。 C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任 D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
人民币大额支付交易的报告程序是（）。A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告B、大额现...
多项选择题人民币大额支付交易的报告程序是（）。
A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告 B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告 C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行 D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务...
多项选择题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务 B、了解客户义务 C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务 D、保存记录义务
