多项选择题
A.个体工商户 B.合伙企业 C.受政府控制的企事业单位 D.市政府
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，以下（）为业务部门职责。A.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流...
多项选择题根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，以下（）为业务部门职责。
A.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作。 B.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理 C.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录。 D.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性。
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份，监测分...
多项选择题金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份，监测分析交易情况，调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全 B.准确 C.完整 D.真实
《中华人民共和国反洗钱》的立法宗旨为了（）A.预防洗钱活动B.维护金融秩序C.维护社会秩序D.遏制洗钱犯罪及相...
多项选择题《中华人民共和国反洗钱》的立法宗旨为了（）
A.预防洗钱活动 B.维护金融秩序 C.维护社会秩序 D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
