金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份，监测分析交易情况，调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

《中华人民共和国反洗钱》的立法宗旨为了（）A.预防洗钱活动B.维护金融秩序C.维护社会秩序D.遏制洗钱犯罪及相...

多项选择题《中华人民共和国反洗钱》的立法宗旨为了（）

属于单位客户“身份基本信息”的内容包括（）A.组织机构代码B.客户的经营范围C.客户名称的拼音D.控股股东或者...

多项选择题属于单位客户“身份基本信息”的内容包括（）

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）...

单项选择题法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。