单项选择题
A.人民银行 B.银行业协会 C.银监会 D.工商管理部门
发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融...
多项选择题发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应立即向（）提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施
A.中国反洗钱监测分析中心 B.银监会 C.中国人民银行当地分支机构 D.以上都不是
邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。A.风险为本B.保守秘密C.勤勉尽职D.依法合规
多项选择题邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。
A.风险为本 B.保守秘密 C.勤勉尽职 D.依法合规
各一级支行履行以下职责（）A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。B.根据客户身份识别及持续识别情况，...
多项选择题各一级支行履行以下职责（）
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
