问答题
金融诈骗罪主要指：（1）集资诈骗罪；（2）贷款诈骗罪；（3）票据诈骗罪；......
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简述《中华人民共和国刑法修正案（六）》中洗钱罪的上游犯罪种类。
问答题简述《中华人民共和国刑法修正案（六）》中洗钱罪的上游犯罪种类。
2006年11月14日，中国人民银行发布了（）A.银行业反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C...
多项选择题2006年11月14日，中国人民银行发布了（）
A.银行业反洗钱规定 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构反洗钱规定 D.保险业反洗钱规定
金融情报中心的基本功能（）A.收集金融信息B.分析金融信息C.分发金融信息D.情报交流信息
多项选择题金融情报中心的基本功能（）
A.收集金融信息 B.分析金融信息 C.分发金融信息 D.情报交流信息
