多项选择题
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其...
多项选择题人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的...
多项选择题有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。
2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）A.行为管控与文化引领相结合B.机制建设与传导落地相结...
多项选择题2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）
