对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。

非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。A.深圳B.珠海C.江苏D.厦门

单项选择题非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。

以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。A.加强对地下钱庄高风险地区的检测B.重点关注储蓄类客户C.重点关...

单项选择题以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。

柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。A.往往本...

单项选择题柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。