单项选择题
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.抢劫犯罪 D.洗钱活动
以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。A.研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策B.研究制订反洗钱工作的组织架构...
单项选择题以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。
A.研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策 B.研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度 C.检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作 D.及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
反洗钱工作委员会会议分为定期会议与临时会议。定期会议原则上每年召开（），如遇国家重大政策调整或者出现其他特别、...
单项选择题反洗钱工作委员会会议分为定期会议与临时会议。定期会议原则上每年召开（），如遇国家重大政策调整或者出现其他特别、突发事件，经秘书处或成员部门提议，可以召开临时会议。
A.三次 B.一次 C.两次 D.多次
居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可...
单项选择题居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；
A.分笔 B.一笔 C.整数 D.零头
