单项选择题
A、交易清单 B、非金融交易流水报表 C、金融交易流水报表—按柜员 D、主管卡使用报表
我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有（）种。A、3种B、4种C、5种D、7种
单项选择题我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有（）种。
A、3种 B、4种 C、5种 D、7种
要定期组织员工进行职业道德学习、服务规范培训、业务培训，以及中国银行业协会相关文件的学习和培训，每季度至少有（...
单项选择题要定期组织员工进行职业道德学习、服务规范培训、业务培训，以及中国银行业协会相关文件的学习和培训，每季度至少有（），且有详细记录，确保“时间、人员、成效”三落实。
A、1次 B、2次 C、3 D、4次
按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹...
单项选择题按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。
A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。 B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。 C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。 D、以上均正确。
