金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（）责任。

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核...

单项选择题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权...

单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对属于大额交易有属于可疑交易的交易，...

单项选择题2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。