单项选择题
A.每季度 B.每半年 C.每年 D.每两年
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权...
单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A.五万元以上二十万元以下，一万元以上五万元以下 B.二十万元以上五十万元，一万元以上五万元以下 C.五十万元以上五百万元以下，五万元以上五十万元以下 D.五十万元以上五百万元以下，二十万元以上五十万元
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对属于大额交易有属于可疑交易的交易，...
单项选择题2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
A.合并提交报告 B.只提交可疑交易报告 C.分别提交报告 D.只提交大额交易报告
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关时，应采取以下措施（）A.与客户联系，确认其是否涉恐B.交易金额太小...
单项选择题金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关时，应采取以下措施（）
A.与客户联系，确认其是否涉恐 B.交易金额太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告 C.交易金额达到大额交易标准的，必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告 D.无论交易金额大小，都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
