单项选择题
A、开户银行 B、反洗钱行政主管部门 C、工商行政管理等部门
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。A、刑事诉讼B、民事诉...
单项选择题司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A、刑事诉讼 B、民事诉讼 C、信息披露
调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，对可能被转移、...
单项选择题调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
A、封存 B、暂扣 C、转移
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作...
单项选择题金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A、人民银行 B、公安机关 C、银监局
