金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。

对于一、二类高风险客户，要确保在分类结果确认或审批后（）工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。A、2...

单项选择题对于一、二类高风险客户，要确保在分类结果确认或审批后（）工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。

银行应根据存款人（）大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。A、注册资金B...

单项选择题银行应根据存款人（）大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。

二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。A、...

单项选择题二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。