对于一、二类高风险客户，要确保在分类结果确认或审批后（）工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。

银行应根据存款人（）大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。A、注册资金B...

单项选择题银行应根据存款人（）大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。

二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。A、...

单项选择题二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。

交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A、3个B、4个C、5个...

单项选择题交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。